一、執行董事：

谭鑫さん　執行董事及び代表取締役

谭鑫さん，執行董事兼当社代表取締役。二零零五年七月に本グループに参加。マカオ科技大学市場学学士学位とイギリスUniversity of East Anglia工商管理院生学位を持っている。谭さんは全国工商联第十一、十二次全国代表大会代表、共青团第十七次全国代表大会代表、遼寧省工商业联合会第十一、十二届常務委員、総商会副会长、辽宁省第十、十一届青年联合会常務委員、錦州市第十二届政协委員、第十三届政协常務委員、錦州市青年商会会长である。谭さんは遼寧省「優秀企業家」、第四届建設者メダル、「五一労働メダル」、錦州市「労働模範」、「功勲企業家」、「優秀民営企業家」、「工業十大新鋭企業家」、「ベスト十青年企業家」と「錦州市突出貢献科技専門家」などの栄誉称号を獲得したことがある。当社代表取締役になる前に、谭さんは本グループ下の他の子会社につとめたことがあり、豊富な経験を持つ、当社執行董事兼主席谭文华さんの息子である。

谭文华さん　執行董事兼董事会主席

谭文华さん，執行董事兼董事会主席。二零零一年錦州工場創始者の一人。全国建材系労働模範、遼寧省「五一」労働メダル、遼寧省建設者メダル、優秀共产党員、全国建材業界優秀企業家、遼寧省創業企業家及び錦州市一等功企業家などの栄誉を獲得したことがある。また、遼寧工業大学客席教授及び渤海大学副董事长である。錦州工場を作る前に、锦州新华石英玻璃（集团）有限责任公司の董事长及び国有石英坩埚制造厂锦州一五五厂の董事长である。国務院は二零零四年に谭さんが工程技術に対する貢献に讃え、国務院特殊福祉資格を授与した。谭文华さんは谭鑫さん（当社執行董事及び代表取締役）の父親である。

王钧泽さん　執行董事

王钧泽さん，当社執行董事。二零零七年一月一日に当社に入り、当社中国区副総総経理に担当，当グループの会計と財務を担当する。Rutgers大学工商管理院生学位を持つ。アメリカメリーランド州執業会計士である。当グループに入る前に、彼は合晶科技総経理事務所総裁特別助理兼副発言人、及び台湾証券機構売買センター上場会社品安科技股份有限公司発言人兼主席財務官である。

二、非執行董事：：

许祐渊さん　非執行董事

許祐渊さん，当社非執行董事。二零零七年二月六日に当社に入り、同日、執行董事になった。一九八零年に中国文化大学卒，企業管理院生学位を獲得。当グループに入る前に、许さんは一九九八年から二零零三年まで合晶科技股份有限公司（「合晶科技」）董事総経理になり、その後二零零三年に合晶科技副董事長になった。合晶科技は半導体ウェハ製造メーカであり、二零零二年に台湾証券売買センターで上場した。彼はSilicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董事総経理になったことがあり、Solar Technology Investment (Cayman) Corp.代表取締役になったことがある。合晶科技（を含む）が太陽エネルギー産業への投資を監督する。二零零六年三月、彼は锦州佑华董事になり，二零零六年九月に当社会社董事会主席になった。许さんは台湾证交所上市公司台湾茂矽电子股份有限公司副総経理及び台湾茂矽电子股份有限公司附属公司香港华智公司董事兼執行副総裁に務めたことがある。许さんは非商業領域で貢献もした。彼は台湾行政院開発基金管理委員会業務組研究員、副組長と組長に担当したことがある（注：行政院開発基金管理委員会現在名前を変更し、行政院国家発展基金管理会になった）。そして、中国文化大学企管系講師であり、統計学と管理教学を教える。

三、独立非執行董事：

王永权さん　独立非執行董事

王永权博士，二零零八年一月十二日に独立非執行董事を担当した。王博士はイギリス特許秘書及び行政人員公会、香港特許秘書公会、香港税務学会、イギリス特許証券及び投資学会、イギリス国際会計士公会、香港登録財務計画士協会及びイギリスアイルランド公認会計士公会ベテラン会員、香港証券専業学会、イギリス特許仲裁师学会、マカオ会計士公会、イギリススコットランド特許応行家学会会員。王博士は二零零四年九月三十日まで、アメリカ上場会社明华集团国际有限公司で董事兼代表取締役を担当したことがある。王博士は二零一二年三月から、イギリスロンドン交易所AIM市場上場会社Rare Earths Global Limitedの独立非執行董事になり、二零一四年五月二日に辞任、理由はAIMがRare EarthsGlobal Limitedのノーマル株の受け入れを取り消した。二零零五年九月三十日まで、季度期間がEDGARを通し、アメリカ公衆に発表した資料によると、明华集团国际有限公司は「小型企業発行商」と「発展段階の会社」に属している。王博士は冠达会计师事务所有限公司主席顧問になったことがあり、冠达会计师事务所有限公司は二零一七年十二月三十一日に登録キャンセルを申請した。王博士于二零一八年一月一日に冠泓会计师行有限公司の主席顧問になった。王博士は二零零四年七月から香港联交所マザーボード上場の亚太资源有限公司独立非執行董事になった；二零一二年六月から香港联交所マザーボード上場の招商局置地有限公司独立非執行董事になった；二零一四年八月から为香港联交所マザーボード上場の中国宏泰产业市镇发展有限公司独立非執行董事になった；二零一七年九月から香港联交所セカンドボード上場の中国万桐园(控股)有限公司非執行董事になった；二零一八年一月から香港联交所セカンドボード上場の首都金融控股有限公司独立非執行董事になった。

鍾瑋珩さん　独立非執行董事

鍾瑋珩さん，嶺南大學社會科學學士學位とRoyal Agricultural University国際不動産理學院生學位（甲級）を持っています。鍾さんは香港民間企業や上場会社に３０年以上努めた経験があり、中国大陸で製造工場を持っている香港会社で業務発展と総合管理を担当したことがあります。ここ１０年間、鍾さんは国内、国際の投資項目に参加し、資産と投資管理、見積もりなどについて、たくさんの経験を持っています。鍾さんは香港独立非執行理事協会終身会員でもあります。

谭英さん 独立非執行董事

谭英さん、中華人民共和国（中国）法律及び学術業界で30年の経験を持っています。一九九零年九月から一九九六年二月まで、錦州華英弁護士事務所で弁護士に努め、その後、遼寧秋銘弁護士事務所で弁護士を兼任。一九九六年三月から現在まで、中国渤海大学法学院の教授に努めています。彼女は中国若干の政府機構（錦州市人民政府を含む）で法律顧問及び仲裁員を兼任しています。谭さんは一九九四年に中国政法大学法学学士学位を獲得、一九九九年に中国南开大学経済学院生学位を獲得しました。谭さん中華人民共和国教師資格証、中華人民共和国法律職業資格証と中華人民共和国弁護士資格証を持っています。二零一八年二月十一日から二零一九年十月三十日まで、谭さんは錦州銀行株式会社（株式コード：0416）(連交所マザーボードで上場している会社)で独立非執行取締役を務めました。